Wednesday , April 24 2024

Cố gian lận thuế hơn $10 triệu, một ông Nam California bị 10 năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Một ông từng làm nghề khai thuế ở Orange County bị kết án 10 năm tù liên bang hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, vì cố gian lận thuế hơn $10 triệu của Sở Thuế IRS và hàng loạt cơ quan thuế cấp tiểu bang, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California ra thông cáo báo chí cho hay.

Ông Stephen Jake McGonigle, 67 tuổi, cư dân Victorville còn bị tòa bắt buộc bồi thường $1.2 triệu mà ông lấy của nạn nhân ở hơn một chục tiểu bang, gồm California.

Năm ngoái, ông McGonigle bị tòa kết tội đồng lõa lừa đảo Hoa Kỳ, đồng lõa gian lận và trộm cắp thông tin cá nhân.

Lợi dụng kinh nghiệm khai thuế lâu năm, ông McGonigle cầm đầu “đường dây gian lận lớn,” trong đó, ông dùng số An Sinh Xã Hội ăn cắp của nạn nhân để khai thuế gian lận và xin hoàn thuế hàng triệu đô la, công tố viên cho hay.

Đường dây này bắt đầu hoạt động năm 2013, kéo dài hơn năm năm và mở rộng ra hai quốc gia khác, công tố viên cho biết. Theo cáo trạng, ông McGonigle cử đồng bị cáo của ông sang Thái Lan để lấy thông tin cá nhân giả rồi dùng thông tin ăn cắp đó khai thuế gian lận tại văn phòng thuê ở Costa Rica.

Ông McGonigle yêu cầu chuyển tiền hoàn thuế vô thẻ ngân hàng được ông gửi tới hộp thư thương mại ở Orange County và nhiều nơi khác, theo cáo trạng. Ông còn yêu cầu chuyển tiền vô trương mục ngân hàng của ông và đồng bị cáo của ông.

Điều tra viên dò ra địa chỉ trên Internet mà đường dây của ông McGonigle dùng để khai thuế gian lận là từ văn phòng ông thuê ở Costa Rica. Bằng cách theo dõi trực tiếp và kiểm tra hồ sơ đi lại, giới chức công lực xác định ông McGonigle thuê nhân viên ở Costa Rica giúp ông khai thuế gian lận.

Tại phiên tòa kết án ở Santa Ana hôm Thứ Hai, ông James V. Selna, chánh án liên bang ở California, quyết định không tuyên án hơn 20 năm tù như phía công tố yêu cầu, cho hay bản án đó giống như chung thân vì ông McGonigle đã lớn tuổi. (Th.Long)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *