HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam bảy nữ cán bộ văn phòng giao dịch Quỹ Phát Triển Phụ Nữ huyện Hương Khê về tội “tham ô tài sản.”
Theo báo VietNamNet, các bị can gồm: Nguyễn Thị Mai, 38 tuổi, trưởng văn phòng giao dịch Quỹ Phát Triển Phụ Nữ huyện Hương Khê, cùng sáu nữ cán bộ tín dụng thuộc cấp là Lê Thị Tuyết, 42 tuổi; Nguyễn Thị Kiều Oanh, 37 tuổi; Lê Thị Hồng Nhung, 36 tuổi; Trần Thị Nguyệt, 48 tuổi; Đinh Thị Phượng, 38 tuổi và Đặng Thị Anh, 52 tuổi.
Theo cơ quan điều tra, hồi Tháng Tư, 2021, bà Mai đã đặt vấn đề với nhóm cán bộ thuộc cấp nói trên về việc “cần một số vốn để kinh doanh” nên nhờ họ lập một số bộ hồ sơ “ma” vay vốn của Quỹ Phát Triển Phụ Nữ huyện Hương Khê.
Bà Mai cam kết với những người này “sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng, không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng.” Cả nhóm tin tưởng nên đồng ý giúp bà Mai lập khống các hợp đồng vay vốn.
Để lập các bộ hồ sơ “ma” vay vốn, bà Mai đã tự viết đơn xin vay vốn, tự nghĩ ra về thông tin người vay, người thừa kế trong hồ sơ.
Kế tiếp, bà Mai gọi điện thoại cho chủ tịch Hội Phụ Nữ ở các xã và Tổ Tín Dụng Tiết Kiệm tại huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.
Sau đó, bà Mai chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo thông tin hội viên vay vốn trong đơn. Bà Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của văn phòng, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn.
Với thủ đoạn trên, từ Tháng Tư, 2021 đến Tháng Tư, 2023, dưới sự chỉ đạo của bà Mai, sáu nữ cán bộ tín dụng đã lập khống cho bà này 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trong huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng ($425,700).
Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ, bà Mai không có khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát Triển Phụ Nữ huyện Hương Khê.
Hiện, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. (Tr.N)